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[股东会]大港股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告

时间:2019-01-19 17:05:39 中财网
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证券代码:002077 证券简称:大港股份 公告代码:2018-079



江苏大港股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议决定
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第四次临时股东大会,现将
本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。


2.股东大会召集人:公司董事会。公司第七届董事会第三次会议审议通过
了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。


3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。


4.会议召开日期和时间:

现场会议时间:2019-01-19(星期五)下午2:30

网络投票时间:2019-01-19—12月28日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12
月28日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018
年12月27日下午3:00至2019-01-19下午3:00的任意时间。


5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn.pm128.com)向全体股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如果同


一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。


6.会议的股权登记日:2019-01-19

7.出席对象:

(1)截至股权登记日2019-01-19下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。


(2)本公司董事、监事和高级管理人员。


(3)本公司聘请的律师。


8.会议地点:江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼
会议室。


二、会议审议事项

审议《关于为子公司提供担保的议案》。


特别说明:

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议
上述议案时将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。


2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见刊
登在2019-01-19《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。


三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

1.00

关于为子公司提供担保的议案





四、会议登记方法

1、登记时间:2019-01-19(上午9:00时-11:30时,下午1:30时-5:00时)。


2、登记地点:江苏大港股份有限公司证券部(通讯地址:江苏省镇江新区


通港路1号),信函上请注明“股东大会”字样。


3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权
委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年12
月24日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。


(5)邮编:212132 传真号码:0511-88901188

4、会期半天,与会股东费用自理;

5、会议咨询:公司证券部。


6、联系电话:0511-88901009 联系人:李雪芳 吴国伟

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn.pm128.com)参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362077

2.投票简称:大港投票

3.填报表决意见或选举票数。


对于议案1,填报表决意见:同意、反对、弃权。


(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019-01-19的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—
15:00。


2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019-01-19(现场股东大会召
开前一日)下午3:00,结束时间为2019-01-19(现场股东大会结束当
日)下午3:00。




2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn.pm128.com规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn.pm128.com
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议。


特此公告。










江苏大港股份有限公司董事会

二○一八年十二月二十六日
































附件: 授权委托书



授权委托书



兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏大
港股份有限公司2018年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票,并代为行使表决权:



提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打
勾的栏
目可以
投票



1.00

关于为子公司提供担保的议案











注:1、委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见;

2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




委托人姓名或名称(签章或签字):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托有效期限:

授权委托书签发日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。







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